VENEZIA - Un imponente sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 4.700.000 euro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Venezia su disposizione del giudice per le indagini preliminari della città lagunare. Il provvedimento giudiziario trae origine da una complessa verifica fiscale condotta nei confronti di una società di diritto estero attiva nel lucroso settore del commercio di prodotti petroliferi e idrocarburi.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di accertare che l'azienda operava sul territorio nazionale attraverso una stabile organizzazione occulta, celando dietro una semplice rappresentanza fiscale una vera e propria attività commerciale strutturata. L'organizzazione utilizzava uffici in comodato d'uso gratuito, personale dipendente dedicato alla gestione logistica e un conto corrente bancario italiano destinato a raccogliere in via esclusiva i proventi delle vendite effettuate alla clientela nazionale.

A fronte dei ricavi non dichiarati per una base imponibile stimata in quasi 20.000.000 di euro, il rappresentante legale della società, un cittadino residente negli Emirati Arabi Uniti, è stato formalmente denunciato per il reato di omessa dichiarazione. Il provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria ha colpito in particolare un credito iva di 4.100.000 euro che la società aveva richiesto a rimborso, scongiurando il rischio di dispersione patrimoniale visto che la casa madre estera risulta insolvente per un'esposizione debitoria di circa 500.000.000 di euro.

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