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24 gennaio 2022

Italia

Un miliardo di euro riciclato e trasferito all'estero con money transfer

18 arresti

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Un miliardo di euro riciclato e trasferito all'estero con money transfer

ROMA - I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Roma, Vilma Passamonti, su richiesta dei pubblici ministeri Nello Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli, nei confronti altrettante persone responsabili, a vario titolo, di aver riciclato e trasferito all’estero, attraverso il circuito dei money transfer, più di un miliardo di euro, frutto di svariati reati.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti alle ore 14 nell'ambito di un incontro con la stampa presso la Procura della Repubblica di Roma.

 


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